银行从业人员银监会

银保监会银行从业人员有关要求如下。1、体检合格。2、学历经历符合要求。不能有P2P，中介，小贷，担保，典当等社会融资活动的机构从业经历。3、对银行员工的各项要求，加在一起起码十几个文件。所有“有关”的都算。4、不允许在外兼职和开办企业。亲属回避。过往不能有违法违规。衣食住行生活水平不存在明显异常。没有大额投资及大额未结清的外债。征信无异常。未列入失信被执行人。没有短期频繁出国出境和多次往返国(境)外同一地区。

在上述案件定义的基础上，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类：1．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。2．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。3．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件。

银行工作人员由于违规被银监部门处罚是正常的，如果是记过以上的处分，应该是记入个人档案的，对个人今后的职级晋升、高管任职都是有负面影响的。禁止从事银行业工作后果禁止从事银行业工作后果是被行政处罚。禁止从事银行业工作是指实施违法、违规行为的责任人员不得参与、从事银行业金融机构经营管理与业务等相关活动，不得与银行业金融机构发生劳动或劳务关系。银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格。综上所述，银行工作人员由于违规被银监部门处罚是正常的，不过如果被记入档案的对对以后晋升会有一定的影响。【法律依据】：《银行工作人员违规行为处理办法》第八条对于违规工作人员的处理种类有：（一）经济处罚，包括罚款、扣发考核性工资和奖金、扣发月工资等；（二）纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除；（三）其他处理：包括批评教育和组织处理。其中批评教育包括：责令限期改正、责令书面检查、诫勉谈话、通报批评；组织处理包括：调离原岗位、引咎辞职、责令辞职、免职、降职、解聘职务、解聘专业技术职务、取消专业技术资格、限期调离、解除劳动合同、辞退。对于人事档案关系不在本行的工作人员，给予纪律处分以外的处理。